证券代码：002661 证券简称：克明食品 公告编号：2025-065 陈克明食品股份有限公司 关于修订《公司章程》及公司部分治理制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 陈克明食品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 6 月 6 日召开了 第七届董事会第三次会议及第六届监事会第二十八次会议，审议通过了《关于修 订<公司章程>及公司部分治理制度的议案》。本议案尚需提交公司股东会审议， 现将《公司章程》具体修订条款及其他相关制度修订公告如下： 一、《公司章程》修订情况 为进一步规范公司运作，提升公司治理水平，保护公司股东的合法权益，根 据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》 《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规及规范性文件的规定，并结合公司的 实际经营情况与业务发展需要，拟对《陈克明食品股份有限公司章程》进行修订， 具体对照如下： | 修订前条文 | 修订后条文 | | --- | --- | | 第一条 为维护公司、股东和债 ...