股东会相关 - 审议公司一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%的事项[6] - 审议单笔担保额超公司最近一期经审计净资产10%的担保等多种担保事项[7] - 审议公司与关联人交易金额超3000万元且占最近一期经审计净资产绝对值5％以上的关联交易[9] - 年度股东会每年召开一次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[10] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东书面请求时，公司应在2个月内召开临时股东会[11] - 股东会做出普通决议，需出席股东所持有表决权股份过半数同意通过；特别决议需三分之二以上同意通过[38] 董事会相关 - 公司董事会由11名董事组成，其中独立董事4名，设董事长1人[60] - 董事长由董事会以全体董事过半数选举产生[60] - 董事会负责执行股东会形成的决议，由总经理组织人员具体实施承办[50] - 董事会定期会议每年至少召开两次[89] - 董事会决议须经全体董事过半数通过，担保事项还需出席会议的三分之二以上董事同意[95][96] 独立董事相关 - 独立董事任职需有五年以上法律、会计或经济等工作经验[114] - 董事会至少包括三分之一独立董事，其中至少一名为会计专业人士[117] - 独立董事每届任期3年，连任不超6年[122] 对外投资相关 - 公司在12个月内累计对外投资，交易涉及资产总额占最近一期经审计总资产50%以上须股东会审议通过[155] - 公司对外投资决策须经过“申请——初审——审核——审定——备案”五个阶段[160] 关联交易相关 - 持有公司5%以上股份的法人或其他组织及其一致行动人为关联法人[178] - 董事会审议关联交易，关联董事应回避表决，决议须经非关联董事过半数通过[184] - 公司与关联人交易金额3000万元以上且占公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上的重大关联交易，提交股东会审议并披露，审计委员会审核[188] 其他 - 公司应在原任董事会秘书离职后3个月内聘任董事会秘书[84] - 会议记录等材料保存期限不少于10年[45][98][102] - 公司对外担保无论金额大小，均应提交董事会或股东会审议批准[62] - 公司在12个月内累计发生的同类交易，涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上等情况之一应提交董事会审议[62] - 本制度经股东会审议通过后于2025年6月生效施行[173,171] - 本办法经股东会审议通过后于2025年6月生效施行[198][200]