证券代码：001317 证券简称：三羊马 公告编号：2025-040 债券代码：127097 债券简称：三羊转债 三羊马（重庆）物流股份有限公司 第三届监事会第二十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 三羊马（重庆）物流股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第二十二 次会议 2025 年 6 月 6 日在重庆以现场结合通讯方式召开，会议通知于 2025 年 6 月 3 日以邮件或书面方式向全体监事发出，会议由监事会主席召集并主持，应到监事3人， 实到监事 3 人。会议召集、召开、议案审议程序等符合相关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 二、会议议案审议及表决情况 会议以记名投票表决方式进行表决，形成决议如下： （一）审议通过《关于修订公司章程及配套议事规则的议案》 议案内容：依据《公司法》《上市公司章程指引》等法律规则的有关规定，公司 对《公司章程》和章程附件《股东会议事规则》《董事会议事规则》进行修订。修订 后的《公司章程》和章程附件《股东会议事规则》《董事会议事规则》经 ...