证券代码：001317 证券简称：三羊马 公告编号：2025-041 债券代码：127097 债券简称：三羊转债 三羊马（重庆）物流股份有限公司 关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 三羊马（重庆）物流股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十九 次会议2025年6月6日审议通过《关于提请召开2025年第二次临时股东大会的议案》， 决定 2025 年 6 月 23 日召开 2025 年第二次临时股东大会。现将有关情况通知如下： 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2025 年第二次临时股东大会。 （二）会议的召集人：公司董事会。 （三）会议召开的合法、合规性：会议召集和召开符合相关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 （四）会议召开的时间、日期： （六）会议的股权登记日：2025 年 6 月 18 日。 （七）出席对象： （1）于 2025 年 6 月 18 日下午收市时，在中国结算深圳分公司登记在册的公司全 体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委 ...