会议信息 - 公司于2025年5月9日召开第六届董事会第二十三次（临时）会议，审议通过召开2024年年度股东大会通知的议案[5] - 召开本次股东大会的通知于2025年5月13日在多平台公告[5] - 本次股东大会于2025年6月6日14:30现场召开，网络投票时间为当天9:15 - 15:00[6] 出席情况 - 本次会议现场及网络出席股东和股东代表共313人，代表股份325,831,066股，占公司有表决权股份总数的40.6434%[12] - 现场出席本次股东大会的股东和股东代表共9名，代表股份315,127,686股，占公司有表决权股份总数的39.3083%[12] - 网络投票股东共304名，代表股份10,703,380股，占公司有表决权股份总数的1.3351%[13] - 出席本次会议的中小股东和股东代表共计309名，代表股份18,211,770股，占公司有表决权股份总数的2.2717%[14] 议案表决 - 《2024年度董事会工作报告》同意票322,302,116股，占参加会议股东所持有表决权股份总数的98.9169%[16] - 《2024年年度报告及其摘要》同意票322,331,216股，占参加会议股东所持有表决权股份总数的98.9259%[18] - 《关于2024年度利润分配方案的议案》同意票322,054,816股，占参加会议股东所持有表决权股份总数的98.8410%[21] - 与中煤国际租赁有限公司2025年度日常关联交易预计表决中，同意票322,494,916股，占比98.9761%[24] - 董事2025年度薪酬及津贴标准议案表决中，同意票14,670,120股，占无关联股东表决权股份总数的79.8519%[31] - 监事2025年度薪酬及津贴标准议案表决中，同意票321,946,616股，占无关联股东表决权股份总数的98.8563%[33] - 续聘2025年度财务审计机构及内部控制审计机构议案表决中，同意票322,372,516股，占股东表决权股份总数的98.9385%[33] - 增加公司为子公司提供担保额度预计议案表决中，同意票322,157,616股，占股东表决权股份总数的98.8726%[34] - 修订《公司章程》议案表决中，同意票322,452,816股，占股东表决权股份总数的98.9632%[36] - 选举非独立董事议案表决中，同意票322,378,716股，占股东表决权股份总数的98.9404%[37] - 增加2025年度日常关联交易预计议案表决中，同意票14,995,962股，占无关联股东表决权股份总数的81.3755%[39] - 公司为关联方提供担保暨关联交易议案表决中，同意票14,844,862股，占无关联股东表决权股份总数的80.5555%[41] - 公司符合向特定对象发行A股股票条件议案表决中，同意票12,579,462股，占无关联股东表决权股份总数的68.2623%[44] - 发行对象及认购方式表决：同意票12,560,862股，占68.1614%；反对票5,720,860股，占31.0442%；弃权票146,390股，占0.7944%[49] - 发行价格及定价方式表决：同意票12,562,262股，占68.1690%；反对票5,716,660股，占31.0214%；弃权票149,190股，占0.0896%[50] - 募集资金金额与用途表决：同意票12,626,762股，占68.5190%；反对票5,545,360股，占30.0919%；弃权票255,990股，占1.3891%[51] - 限售期安排表决：同意票12,546,062股，占68.0811%；反对票5,605,860股，占30.4202%；弃权票276,190股，占1.4987%[52] - 上市地点表决：同意票12,567,562股，占68.1978%；反对票5,585,160股，占30.3078%；弃权票275,390股，占1.4944%[53][54] - 前次募集资金使用情况专项报告议案表决：同意票320,101,716股，占98.2416%；反对票5,515,960股，占1.6929%；弃权票213,390股，占0.0655%[63] - 未来三年（2025 - 2027年）股东回报规划议案表决：同意票320,208,016股，占98.2742%；反对票3,231,360股，占0.9917%；弃权票2,391,690股，占0.7340%[65] - 提请股东大会授权董事会办理向特定对象发行A股股票事项议案表决：同意票319,810,116股，占98.1521%；反对票5,851,760股，占1.7959%；弃权票169,190股，占0.0519%[65] - 提请股东大会批准认购对象免于发出要约议案表决：同意票12,407,962股，占67.3317%；反对票5,851,860股，占31.7551%；弃权票168,290股，占0.9132%[67] - 公司向特定对象发行股票摊薄即期回报风险提示及填补措施议案表决：同意票12,298,162股，占66.7359%；反对票5,961,660股，占32.3509%；弃权票168,290股，占0.9132%[68]