董事会构成 - 公司董事会由七名董事组成，设董事长一人[2] - 董事会应包括三名独立董事、一名职工代表董事[2] - 董事任期三年，可连选连任[3] - 兼任高管及职工代表董事总数不超董事总数二分之一[4] 董事履职与管理 - 董事连续两次未出席会议，董事会建议撤换[7] - 董事辞任提交书面报告，收到日生效，两交易日内披露[7] - 辞任致成员低于法定人数，改选前原董事履职[7] - 董事对商业秘密保密至公开[8] 董事会职责与交易审议 - 董事会召集股东会、执行决议，拟订重大方案[8] - 多类交易满足一定比例或金额需披露并经董事会审议[9][10] 会议召开与决议 - 董事会每年至少开两次会，可召集临时会议[12] - 多方可提议召开临时会议[13] - 决议经全体董事过半数表决通过，调整利润分配有额外要求[22] 会议规则与档案保存 - 会议材料有问题可暂缓表决[21] - 会议未通过提案，两月内不重审[19] - 会议档案与记录保存不少于10年[24][25] 其他规定 - 规则由董事会拟定解释，经股东会通过后生效[27] - 公司为三羊马（重庆）物流股份有限公司[28] - 日期为2025年6月6日[28]