浙江泰坦股份有限公司 内部审计制度 第一条 为加强浙江泰坦股份有限公司（以下简称"公司"）经营管理，充分 发挥内部审计监督作用，使审计工作制度化、规范化，根据《中华人民共和国会 计法》《中华人民共和国审计法》《中华人民共和国国家审计准则》《上市公司治 理准则》等有关法律法规和《浙江泰坦股份有限公司章程》（以下简称《公司章 程》），结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 公司设立内部审计部，配置专职人员。公司根据自身发展规划，逐 步形成多层次，多功能的审计监督体系。 第三条 内审人员应具有开展审计工作所必要的知识、技能和经验。 第四条 内审人员必须依法审计，忠于职守，坚持原则，客观公正，廉洁奉 公，不得滥用职权，徇私枉法，玩忽职守。公司应视审计人员工作质量对其进行 奖励和处罚。 第五条 内审人员应按审计程序开展工作，对审计事项严守秘密，未经批准 不得公开。 第六条 内审人员依法行使职权，受法律保护。任何部门、个人不得阻挠和 打击报复。 第七条 公司内部审计部对公司业务活动、风险管理、内部控制、财务信息 等事项进行监督检查。 第八条 内部审计部门对董事会负责，向董事会报告工作，公司设立审计委 员会，指导和监督内部 ...