董事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为规范浙江泰坦股份有限公司（以下简称"公司"）董事会及其成员的 行为，明确公司董事会的职责权限和议事程序，确保其决策行为的民主化、科学化， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券 法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等法律、法规和规范性文件 以及《浙江泰坦股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）有关规定，制定本 规则。 第二条 公司全体董事应当遵守本规则的规定。 第三条 董事会是公司的常设机构，负责公司重大经营决策，执行股东会决议。 第二章 董事会的组成和职权 第四条 公司设立董事会，为公司重大经营决策机构。 浙江泰坦股份有限公司 第五条 董事会由 9 名董事组成，其中独立董事 3 名，职工代表董事 1 名。董 事会设董事长 1 人，不设副董事长。董事享有以下权利： （一）出席董事会会议，并行使表决权； （二）根据《公司章程》规定或董事会委托代表公司执行公司业务； （三）根据工作需要可兼任公司其他管理职务；但兼任高级管理人员职务的董 事以及由职工 ...