证券代码：301137 证券简称：哈焊华通 公告编号：2025-039 哈焊所华通（常州）焊业股份有限公司 第四届董事会第十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开和出席情况 哈焊所华通（常州）焊业股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会 第十九次会议通知于 2025 年 6 月 6 日以书面及电子邮件的方式发出，会议于 2025 年 6 月 9 日以现场结合通讯表决方式在公司六楼会议室召开，本次会议应 出席董事 11 人，实际出席董事 11 人（其中：雷振、吕晓春、陈波、钱新以通讯 表决方式出席会议）。公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议由公 司董事长雷振先生召集并主持。会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共 和国公司法》及《公司章程》的规定，会议决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 经全体董事审议，本次会议以记名投票的方式表决通过了相关议案并形成 如下决议： （一）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》； 董事会认为：《公司章程》的修订符合《公司法》及中国证监会最新发布的 《上市公司章程指引》、深圳 ...