会议情况 - 公司第四届董事会第十九次会议于2025年6月9日召开，11位董事全部出席[2] 议案表决 - 《关于修订<公司章程>的议案》11票同意待2025年二临时股东大会审议[3] - 《关于购买董高责任险的议案》直接提交2025年二临时股东大会审议[4] - 《关于提请召开2025年二临时股东大会的议案》11票同意[10] 候选人提名 - 提名雷振等5人为第五届非独立董事候选人待2025年二临时股东大会表决[5][6] - 提名余燕等3人为第五届独立董事候选人待备案审核后表决[7][9] 股东大会 - 2025年第二次临时股东大会将于6月26日15:00召开[10]