会议信息 - 公司第五届董事会第十九次会议于2025年6月9日召开，7名董事全到[2] - 公司定于2025年6月25日召开2025年第一次临时股东大会[66] 业务决策 - 公司及子公司用不超2000万元自有资金开展外汇套期保值业务，额度12个月内循环使用[4] 议案情况 - 《关于开展外汇套期保值业务的议案》表决全票通过[5] - 多项修订议案需提交2025年第一次临时股东大会审议[6][10][13][16][18][21][24][56][59][66] - 修订《董事会秘书工作制度》等多项制度议案获审议通过[46][48][50][52][54][57][60][62][64]