会议召开 - 董事会每年至少上下半年各开一次定期会议[4] - 特定人员提议时应召开临时会议[6] - 董事长应十日内召集并主持临时会议[8] - 定期和临时会议分别提前十日和24小时发书面通知[10] - 变更定期会议事项需提前三日发变更通知[12] 会议举行 - 需过半数董事出席方可举行，关联交易有特殊要求[13] - 董事连续两次不出席应建议撤换[15] - 一名董事不得接受超两名董事委托[16] - 审议重大关联交易应现场开全体会议[18] 会议表决 - 表决实行一人一票，书面记名等方式[21] - 提案通过需超全体董事半数赞成，担保等有额外要求[24] - 董事回避时相关规则及不足三人处理办法[25] 其他规定 - 法定职权集体行使，董事长有权审查决定部分事项[27] - 利润分配决议流程[28] - 提案未通过短期内不再审议[29] - 提案不明时会议应暂缓表决[30] - 会议可全程录音[31] - 秘书安排记录会议内容[32][33] - 会议档案保存十年[39] - 规则制订、批准、修改及解释规定[40]