证券代码：300032 证券简称：金龙机电 公告编号：2025-027 金龙机电股份有限公司 第六届董事会第六次会议决议公告 1、审议通过《关于增补公司第六届董事会独立董事、董事会审计委员会委 员的议案》 公司董事会同意增补梁正正先生为第六届董事会独立董事候选人，津贴标准 与第六届董事会独立董事一致。同时，公司董事会同意增补梁正正先生为第六届 董事会审计委员会委员，但仍需经公司股东大会审议通过增补梁正正先生为第六 届董事会独立董事之后方可生效。 表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 公司董事会提名委员会、董事会独立董事专门会议对本议案出具了审核意见。 本议案尚需提交公司 2025 年第二次临时股东大会审议，独立董事候选人需 提交深圳证券交易所备案审核无异议之后方可提交公司股东大会审议。 具体内容详见与本公告同日刊登在巨潮资讯网上的《关于增补公司第六届董 事会独立董事、董事会审计委员会委员的公告》。 2、审议通过《关于召开 2025 年第二次临时股东大会的议案》 公司董事会决定于 2025 年 6 月 25 日在东莞市寮步镇横坑村百业工业城百 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 ...