证券代码：300374 证券简称：中铁装配 公告编号：2025-059 中铁装配式建筑股份有限公司 第五届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中铁装配式建筑股份有限公司（以下简称"公司"）《第五届董事会第一次 会议通知》于 2025 年 5 月 30 日以即时通讯工具、电话等方式送达全体董事及高 级管理人员。本次会议于 2025 年 6 月 9 日在公司 7 层会议室以现场结合通讯表 决的方式召开。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，其中 1 名董事以 通讯表决方式出席会议，部分高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开符 合有关法律、法规和《公司章程》的规定。本次会议由董事长安振山先生主持， 会议审议通过了如下议案： 一、审议通过了《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》 同意选举安振山先生担任公司第五届董事会董事长，任期三年，自本次董事 会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。 此议案经与会董事审议，表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网上披露的《关于完成 ...