股票代码：300016 股票简称：北陆药业 公告编号：2025-057 债券代码：123082 债券简称：北陆转债 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管 理办法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等公司治理制度的规定，公 1 北京北陆药业股份有限公司 第九届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 北京北陆药业股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第一次会 议于2025年6月9日下午以现场及通讯相结合的方式召开，会议通知以邮件方 式送达各位董事。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人，实际参加表决 董事9人。本次会议的召集召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规 定。会议由董事王旭先生主持，与会董事以记名投票方式审议通过了以下议 案： 一、关于选举第九届董事会董事长的议案 董事会同意选举王旭先生为公司第九届董事会董事长，任期自本次董事会 审议通过之日起至第九届董事会届满之日止。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 ...