证券代码：001336 证券简称：楚环科技 公告编号：2025-025 杭州楚环科技股份有限公司 关于完成董事会换届选举及聘任高级管理人员、 证券事务代表的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 杭州楚环科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 6 月 9 日召开 2024 年年度股东大会，选举产生了第三届董事会董事。同日，公司召开第三届董 事会第一次会议，选举产生了第三届董事会董事长及董事会专门委员会委员，并 聘任了高级管理人员、证券事务代表。现将相关事项公告如下： 一、第三届董事会及专门委员会组成情况 （一）董事长：陈步东 （二）董事会成员： 1、非独立董事：陈步东、徐时永、吴意波、钱纯波、曹飞飞、葛健斌； 2、独立董事：武鑫、何新荣（会计专业人士）、韦彦斐。 第三届董事会董事的任期为自 2024 年年度股东大会审议通过之日起三年。 4、薪酬与考核委员会：由韦彦斐（独立董事）、何新荣（独立董事）、钱 纯波组成，其中韦彦斐担任主任委员。 第三届董事会中兼任高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数未超过 公司董事总数的二分之一。独立董 ...