董事会换届 - 2025年6月9日召开第三届董事会第二十五次会议，审议通过换届议案[3] - 拟提名5位非独立董事和3位独立董事候选人[3] - 第四届董事会任期自股东会通过起三年[5] 董事情况 - 董事刘文志任期届满离任，未直接持股[5] - 郝源增直接持股11730000股[8] - 任萍直接持股7970000股[10] - 郝建鑫直接持股2300000股[11] 任职资格 - 独立董事候选人人数不低于董事会成员总数三分之一[4] - 兼任高管及职工代表董事人数未超董事总数二分之一[4] - 第四届董事会候选人须股东会审议，用累积投票制表决[4] 人员履历 - 杨辉2014年11月至今就职，任董事、营销总监，未持股[13] - 袁海兵2010年12月至今就职，任董事、副总工程师，未持股[14][15] - 彭晓洁任公司独立董事，未持股[17] - 郑垲任公司独立董事，未持股[18][19] - 李素玲任公司独立董事，未持股[19][20] 关联关系 - 杨辉等与控股股东无关联关系，符合任职资格[13][15][17][19][20]