证券代码：300374 证券简称：中铁装配 公告编号：2025-060 中铁装配式建筑股份有限公司 关于完成董事会换届选举及聘任高级管理人员、 证券事务代表的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中铁装配式建筑股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年6月9日召开2025 年第二次临时股东大会，选举产生公司第五届董事会非职工代表董事，与公司民 主选举产生的职工董事杨林成先生共同组成公司第五届董事会，任期三年，自 2025年第二次临时股东大会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。 公司于2025年6月9日召开第五届董事会第一次会议，选举产生了公司董事长、 副董事长、董事会各专门委员会委员，聘任了公司高级管理人员、证券事务代表。 现将具体情况公告如下： 一、第五届董事会组成情况 公司第五届董事会由9名董事组成，其中非独立董事6名（含1名职工代表董 事），独立董事3名。具体成员名单如下： 非独立董事：安振山先生（董事长）、汪平先生（副董事长）、吉明军先生、 江永璞先生、杨林成先生、王秋艳女士 独立董事：胡军统先生（会计专业人士）、陶杨先生、祝 ...