股票代码：300016 股票简称：北陆药业 公告编号：2025-056 债券代码：123082 债券简称：北陆转债 北京北陆药业股份有限公司 关于董事会完成换届选举、聘任高级管理人员 及证券事务代表的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京北陆药业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 6 月 9 日召开 2025 年第二次临时股东大会，选举产生了公司第九届董事会非独立董事 5 名、 独立董事 3 名，与公司职工代表大会选举产生的职工代表董事 1 名，共同组成 了公司第九届董事会。同日，公司召开第九届董事会第一次会议，审议通过了 选举公司第九届董事会董事长、董事会各专门委员会委员、聘任高级管理人员 及证券事务代表相关议案。现将有关事项公告如下： 一、公司第九届董事会及各专门委员会组成情况 （一）第九届董事会成员 公司第九届董事会由 9 名董事组成，其中非独立董事 5 名、独立董事 3 名、 职工代表董事 1 名，具体成员如下： 1、非独立董事：王旭先生（董事长）、曾妮女士、邵泽慧女士、曹芳女士、 方志刚先生； 1、审计委员会：曹纲先 ...