董事任期与辞任 - 董事任期三年，可连选连任，独立董事连任不超六年[5] - 兼任高管及职工代表董事总数不超董事总数二分之一[5] - 董事提出辞任，公司60日内完成补选[11] - 担任法定代表人董事辞任，公司30日内确定新代表人[11] 董事会组成与选举 - 董事会由九名董事组成，含三名独立董事[16] - 董事长由全体董事过半数选举产生和罢免[16] 提案与会议召集 - 1%以上股份股东可提提案，董事会2日内处理[20] - 特定主体可提议召开临时股东会或董事会会议[21][25] - 董事会每年至少召开2次定期会议，提前10日书面通知[24] 会议召开与表决 - 董事会会议需过半数董事且过半数外部董事出席[26] - 董事会会议实行一人一票制，可举手或记名投票表决[54] 董事出席要求 - 董事本人亲自出席董事会会议不少于总数四分之三[46] - 非独立董事连续两次未出席且未委托出席，建议撤换[47] - 独立董事连续两次未出席且未委托出席，提议解除职务[47] 专门委员会 - 董事会设审计、战略等专门委员会[87] - 专门委员会负责拟定标准、政策并提建议[90][91][92] 关联交易审议 - 关联董事回避关联交易表决，无关联董事过半数通过[94] - 无关联董事不足3人，关联交易提交股东会审议[94] 其他规定 - 董事会秘书任期三年，可连聘连任[68] - 董事会可根据情况修改议事规则，经股东会审批生效[101][104]