公司基本信息 - 公司于1998年6月9日获批发行3500万股人民币普通股，9月2日在深交所上市[2] - 公司注册资本为945425815元[3] - 公司发起人认购2732万股，设立时发行股份总数为8200万股，面额股每股金额为1元[9] - 公司已发行股份数为945425815股，股本结构为普通股945425815股[9] 股份相关规定 - 公司为他人取得本公司或其母公司股份提供财务资助，累计总额不得超已发行股本总额的10%，董事会决议需全体董事2/3以上通过[9] - 公司收购本公司股份，不同情形有不同注销或转让时间及持股比例限制[13] - 公司公开发行股份前已发行的股份，自上市交易之日起1年内不得转让[15] - 公司董事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超所持本公司同一类别股份总数的25%，所持股份自上市交易之日起1年内不得转让，离职后半年内不得转让[15] 股东权益与会议 - 连续180日以上单独或合计持有公司1%以上股份的股东，可在特定情形下请求诉讼[21] - 股东有权在股东会、董事会决议程序或内容违法违规时，60日内请求法院撤销[20] - 年度股东会每年召开1次，应于上一会计年度结束后的6个月内举行[29] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东可请求召开临时股东会[30] - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东可在股东会召开10日前提出临时提案[37] 董事会相关 - 董事会由9名董事组成，包括3名独立董事，设董事长1人[68] - 董事任期三年，任期届满可连选连任[60] - 应由董事会批准的交易事项，涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上，50%以上应提交股东会审议，购买或出售资产时涉及资产总额或成交金额占30%以上应提交股东会审议[71] - 董事会每年至少召开两次会议，提前10日书面通知；临时会议董事长10日内召集，提前2日通知[76] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时，提取利润的10%列入法定公积金，法定公积金累计额达公司注册资本的50%以上可不再提取[95] - 满足条件时，每年以现金方式分配的利润不少于当年可分配利润的10%，最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年年均可分配利润的30%[97] 其他 - 公司党委每届任期5年，纪委任期与之相同[56] - 公司设总经理1名，副总经理若干名，均由董事会决定聘任或解聘[92] - 审计委员会成员为3名，其中独立董事2名，由独立董事中会计专业人士担任召集人[87] - 战略委员会负责研究公司战略规划等多方面事项并向董事会提审议意见[89] - 提名委员会负责拟定董事、高级管理人员选择标准和程序等并提建议[89] - 薪酬委员会负责制定董事、高级管理人员考核标准和薪酬政策等并提建议[90]