本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 海控南海发展股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会 第二十二次会议通知于 2025 年 6 月 6 日以电子邮件形式发出，会议 于 2025 年 6 月 9 日以通讯方式召开。本次会议应到董事 8 名，实到 董事 8 名，董事马珺女士代行董事长职责负责召集和主持本次会议。 本次董事会会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经董事审议、表决形成如下决议： 证券代码：002163 证券简称：海南发展 公告编号：2025-048 海控南海发展股份有限公司 第八届董事会第二十二次会议决议公告 同意公司就澳门银河 3D 项目为三鑫科技澳门分公司提供履约担 保。详见同日刊登在《证券时报》或巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 上的《关于拟为三鑫科技澳门分公司提供履约担保的公告》（公告编 号：2025-051）。 该议案尚需提交股东大会审议。 3.审议通过《关于提议召开 2025 年第四次临时股东大会的议案》， 表决结果：8 票同意，0 票反对，0 ...