第五届董事会第二十八次会议决议公告 证券代码：603128 证券简称：华贸物流 公告编号：临 2025-013 港中旅华贸国际物流股份有限公司 港中旅华贸国际物流股份有限公司（以下简称"本公司"、"华贸物流"） 第五届董事会第二十八次会议于 2025 年 6 月 9 日以通讯表决方式召开。本次会 议应出席会议的董事 5 名，实际出席会议的董事 5 名。本次会议的通知及召开符 合《中华人民共和国公司法》、《港中旅华贸国际物流股份有限公司章程》和《董 事会议事规则》的规定。经出席会议董事审议，一致通过如下决议： 审议通过《关于召开 2024 年年度股东大会的议案》 表决结果：赞成__5__票；反对__0__票；弃权__0__票。 2025 年 6 月 10 日 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 1 上述事项详细内容请参见公司同日在上海证券交易所网（www.sse.com.cn） 和《中国证券报》刊登的《港中旅华贸国际物流股份有限公司关于召开 2024 年 年度股东大会的通知》（公告编号：临 2025-014 号 ...