证券代码：000869、200869 证券简称：张裕 A、张裕 B 公告编号：2025－临 21 公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。 烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司 第十届董事会第一次会议决议公告 一、董事会会议召开情况 1、发出会议通知的时间和方式：本次会议的通知和议案于 2025 年 5 月 28 日通过电子邮件、传真、专人送达等方式告知全体董事、监事和有关高管人员。 2、召开会议的时间、地点和方式：2025 年 6 月 9 日以通讯表决方式召开。 3、董事出席会议情况：会议应到会董事 14 人，实际到会董事 14 人。 4、会议的主持人和列席人员：周洪江先生主持了会议；公司监事会全体成 员和有关高管人员列席了会议。 5、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 会议逐项审议了各项议案，并以记名表决的方式形成如下决议： 1、审议通过了《关于选举公司董事长的议案》 举任金峰、萨玛拉·奥萨帝、王竹泉、于仁竹、郭建鸾、徐岩和苏昕为审计委 员会委员；并提名王竹泉为审计委员会召集人候选人。 3 ...