| 第一章 | 总则 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 董事和董事会的职权 | 1 | | 第三章 | 董事会办公室 | 5 | | 第四章 | 董事会会议 | 5 | | 第五章 | 会议通知 | 7 | | 第六章 | 出席会议 | 8 | | 第七章 | 会议的召开 | 9 | | 第八章 | 会议审议程序 | 10 | | 第九章 | 回避表决 | 12 | | 第十章 | 特别规定 | 12 | | 第十一章 | 会议记录 | 13 | | 第十二章 | 决议执行 | 14 | | 第十三章 | 附则 | 14 | 河北汇金集团股份有限公司 董事会议事规则 2025年6月 河北汇金集团股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为明确河北汇金集团股份有限公司（以下称"公 司"或"本公司"）董事会的职责权限，规范公司董事会的议事 方式和决策程序，促使公司董事和董事会有效地履行其职 责，提高公司董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共 和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《深圳证券交易所创 业板股票 ...