战略委员会构成 - 由五名董事组成，至少一名独立董事[8] - 委员由董事长等提名[10] - 设主任委员一名，由董事长担任[10] 会议相关规定 - 原则上提前三天通知，特殊情况可豁免[18] - 连续二次未出席视为不能履职[19] - 三分之二以上委员出席方可举行[19] - 决议须全体委员过半数通过[19] 会议记录保存 - 会议记录由董事会秘书保存，期限不少于十年[21]