河北汇金集团股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 2025 年 6 月 | | | | 第一章 | 总则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 人员组成 1 | | 第三章 | 职责权限 2 | | 第四章 | 决策程序 3 | | 第五章 | 会议的召开与通知 4 | | 第六章 | 议事与表决程序 5 | | 第七章 | 回避制度 6 | | 第八章 | 附则 7 | 河北汇金集团股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为规范河北汇金集团股份有限公司（以下简称 "公司"）董事、高级管理人员的产生，优化董事会组成，完 善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公 司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规及《河北 汇金集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的 规定，公司特设立董事会提名委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会提名委员会是公司董事会下设的专门机 构，主要负责对公司董事和高级管理人员的人选、选择标准 和程序进行审查并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由三名董事组成， ...