信息披露责任人 - 董事长是公司信息披露第一责任人[13][42][55] - 董事会秘书负责组织和协调公司信息披露事务[14][55] - 财务总监是财务信息披露第一负责人[70] 需及时披露的交易情况 - 交易涉及资产总额占最近一期经审计总资产10%以上[28] - 交易标的主营业务收入占最近一个会计年度经审计营业收入10%以上且超1000万元[28] - 交易标的净利润占最近一个会计年度经审计净利润10%以上且超100万元[28] - 交易成交金额占最近一期经审计净资产10%以上且超1000万元[28] - 交易产生利润占最近一个会计年度经审计净利润10%以上且超100万元[28] 需及时披露的其他情况 - 任一股东所持公司5%以上股份被质押等情况[23][37][59] - 公司预计经营业绩亏损或大幅变动[20][23] - 公司发生重大事件如大额赔偿责任等[22][23] - 公司筹划重大事项进展情况[25] - 公司与关联法人成交金额300万元以上且占公司最近一期经审计净资产绝对值0.5%以上的关联交易[30] - 公司与关联人交易（除担保）金额3000万元以上且占公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上的关联交易[30] - 重大诉讼、仲裁涉案金额占公司最近一期经审计净资产绝对值10%以上且超1000万元[35] - 持有公司5%以上股份的股东或实际控制人持股或控制情况变化[37] - 公司一次性签署与日常生产经营相关合同金额占公司最近一个会计年度经审计主营业务收入或总资产50%以上且超1亿元[38] - 被担保人债务到期后15个交易日内未履行还款义务的担保事项[30] - 股票交易被认定异常波动[34] - 公司申请或被申请破产重整等法院裁定受理进展[40] 定期报告相关 - 定期报告需在会计年度等报告期结束后按规定编制完成[51] - 审计委员会对定期报告财务信息事前审核全体成员过半数通过[51] 人员职责与监督 - 董事、高级管理人员对信息披露真实性等负责[55] - 董事长等对不同报告信息披露负主要责任[55] - 高级管理人员及时向董事会报告重大事件等信息[57] - 董事会定期对信息披露制度实施情况自查[57] - 审计委员会监督董事、高级管理人员信息披露职责履行[57] 其他规定 - 原始资料保存期限不得少于十年，重要资料永久保存[64] - 公司内部审计机构定期或不定期监督财务管理和核算内控[70] - 公司不得滥用暂缓、豁免程序规避信息披露义务[69] - 本制度经董事会审议通过生效实施，由董事会负责解释[74]