河北汇金集团股份有限公司 董事会秘书工作细则 2025 年 6 月 | 第一章 | 总 则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 董事会秘书的任职资格 1 | | 第三章 | 董事会秘书的职责 2 | | 第四章 | 董事会秘书的任免及工作细则 5 | | 第五章 | 附 则 10 | 河北汇金集团股份有限公司 董事会秘书工作细则 第一章 总 则 第一条 为明确河北汇金集团股份有限公司（以下简称 "公司"）董事会秘书的职责权限，规范董事会秘书的行为， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《创业板上市 规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号 ——创业板上市公司规范运作》（以下简称"《创业板上市公 司规范运作》"）及其他有关法律、法规规定和《河北汇金集 团股份有限公司公司章程》（以下简称"《公司章程》"）制定 本细则。 第二条 公司设董事会秘书 1 名。董事会秘书为公司的 高级管理人员，对董事会负责。 董事会秘书应当遵守公司章程，承担高级管理人员的有 关法律 ...