2025 年 6 月 河北汇金集团股份有限公司 内部审计制度 | | | | 第一章 | 总则 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 内部审计机构和人员 | 2 | | 第三章 | 内部审计机构的职责与权限 | 4 | | 第四章 | 内部审计工作程序 | 8 | | 第五章 | 信息披露 | 9 | | 第六章 | 审计档案管理 | 10 | | 第七章 | 内部审计工作的监督管理 11 | | | 第八章 | 附则 | 12 | 河北汇金集团股份有限公司 内部审计制度 第一章 总则 第一条 为加强河北汇金集团股份有限公司（以下简称"公 司"）内部审计管理工作，提高审计工作质量，实现公司内部审 计工作制度化、规范化和职业化，发挥内部审计工作在促进公司 完善治理、增加价值和实现目标中的作用，维护投资者合法权益， 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《中 华人民共和国审计法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号--创业板上市 公司规范运作》《企业内部控制基本规范》等法律、法规、规章 和《河北汇金集团股份有限公司章程》（ ...