证券代码：300368 证券简称：汇金股份 公告编号：2025-036 号 河北汇金集团股份有限公司 鉴于经营发展需要，公司拟对经营范围进行变更。同时，为全面贯彻落实最 新法律法规要求，确保公司治理与监管规定保持同步，进一步规范公司运作机制， 提升公司治理水平，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》等最新法律法规、规范性文件的要求，公司将 不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，公司《监事会议事规 则》相应废止。公司结合实际经营情况，对现行《公司章程》及其附件（《股东 会议事规则》和《董事会议事规则》）的部分条款进行修订和完善。公司提请股 东大会授权公司管理层及其授权人员负责办理本次工商变更登记、备案手续等具 体事项。 1 表决结果：同意 3 票，回避 0 票，反对 0 票，弃权 0 票 第五届监事会第十四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 河北汇金集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十四次会 议于 2025 年 6 月 10 日在公司 ...