证券代码：300368 证券简称：汇金股份 公告编号：2025-037 号 河北汇金集团股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 河北汇金集团股份有限公司（以下简称"公司"或"汇金股份"）第五届董 事会第二十九次会议于 2025 年 6 月 10 日召开，会议决定于 2025 年 6 月 26 日（星 期四）召开公司 2025 年第一次临时股东大会，现将有关事项通知如下： 一、召开会议基本情况 2、会议召集人：公司董事会。公司董事会于 2025 年 6 月 10 日召开的第五 届董事会第二十九次会议审议通过了《关于提请召开公司 2025 年第一次临时股 东大会的议案》，决定于 2025 年 6 月 26 日（星期四）召开 2025 年第一次临时股 东大会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会召集程序符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议日期与时间：2025 年 6 月 26 日（星期四）下午 14：00。 （2）网络投 ...