重大事项审议 - 公司一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%的事项须股东会审议[5] - 单笔担保额超公司最近一期经审计净资产10%的担保须经股东会审议[5] - 公司及其控股子公司对外担保总额超最近一期经审计净资产50%后提供的担保须经股东会审议[5] - 为资产负债率超70%的担保对象提供的担保须经股东会审议[5] - 连续十二个月内担保金额超公司最近一期经审计净资产50%且绝对金额超5000万元须经股东会审议[5] - 公司及其控股子公司提供的担保总额超最近一期经审计总资产30%后提供的担保须经股东会审议[5] - 交易涉及的资产总额占公司最近一期经审计总资产50%以上应提交股东会审议[7] - 交易标的在最近一个会计年度相关营业收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入50%以上且绝对金额超5000万元应提交股东会审议[7] 股东会召开 - 年度股东会每年召开一次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[10] - 单独或者合计持有公司10%以上股份的股东有权请求召开临时股东会[11] - 董事会同意召开临时股东会，应在作出决议后5日内发出通知[13] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东，在特定情形下有权提议或自行召集主持临时股东会[13] - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东，可在股东会召开10日前提出临时提案[16] - 召集人收到临时提案后2日内发出补充通知[16] - 年度股东会召开20日前、临时股东会召开15日前以公告通知股东[17] - 发出股东会通知后延期或取消，召集人应在原定召开日前至少2个工作日公告并说明原因[18] - 股东会应安排在深交所交易日召开，现场会议结束时间不得早于网络投票结束时间[22] 股东会决议 - 股东会普通决议需出席股东所持表决权1/2以上通过，特别决议需2/3以上通过[28] - 公司一年内购买、出售重大资产或提供担保金额超最近一期经审计总资产30%，需股东会特别决议通过[28] - 股东会审议关联交易事项，关联股东回避，普通关联交易需出席非关联股东表决权1/2以上通过，涉及章程特定事项需2/3以上通过[31] - 股东会选举董事实行累积投票制，当选董事最低得票需超出席股东所持股票总数半数[31][32] 其他规定 - 股东出具的委托他人出席股东会的授权委托书需载明相关内容[22] - 出席会议人员的会议登记册由公司负责制作[27] - 股东会主持人宣布现场出席会议情况前，会议登记应终止[24] - 持有1%以上有表决权股份的股东等可公开征集股东投票权，禁止有偿或变相有偿征集[30] - 股东对表决结果有异议，可要求点票[51] - 股东可在决议作出之日起60日内，请求法院撤销召集程序、表决方式或内容违法违规或违反章程的股东会决议[35] - 股东会通过董事选举提案，新任董事会议结束后立即就任[54] - 股东会通过派现、送股或资本公积转增股本提案，公司应在2个月内实施[55] - 股东会会议记录由董事会秘书负责[37] - 会议记录需记载会议时间、地点等多项内容[37] - 出席会议相关人员应在会议记录上签名[37] - 召集人需保证会议记录内容真实、准确和完整[38] - 会议记录应与相关资料一并保存，期限不少于十年[38] - 本规则未尽事宜按相关规定执行[39] - 本规则部分术语含数情况有明确界定[39] - 本规则由董事会负责解释[39] - 本规则自股东会审议通过之日起施行[39]