证券代码：300340 证券简称：科恒股份 公告编号：2025-056 江门市科恒实业股份有限公司 本议案已经公司第六届董事会独立董事专门会议 2025 年第六次会议审议通过， 尚需提交公司股东大会审议。 第六届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 江门市科恒实业股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十三次会议 于 2025 年 6 月 6 日以电子邮件的方式通知全体董事，于 2025 年 6 月 10 日以现场 结合通讯的方式在公司会议室召开。本次董事会由董事长陈恩先生召集和主持，应 出席董事（含独立董事）9 人，实际出席董事 9 人，公司全体监事和高级管理人员 列席了会议。本次会议的召集、召开均符合《中华人民共和国公司法》等法律法规 和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于开展商品期货套期保值业务的议案》 碳酸锂、镍、钴等是公司生产经营主要的原材料，其价格的大幅波动将对公司 成本产生一定影响。为规避原材料价格波动风险，公司拟开展期货套期保值业务， 减少因原材 ...