证券代码：688366 证券简称：昊海生科 公告编号：2025-028 上海昊海生物科技股份有限公司 关于董事会完成换届选举 暨聘任高级管理人员及证券事务代表的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 上海昊海生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 6 月 10 日召开公司 2024 年度股东周年大会，选举产生了公司第六届董事会非独立非执 行董事和独立非执行董事，并于同日通过民主方式选举产生职工代表董事，前述 人员共同组成公司第六届董事会。公司于 2024 年度股东周年大会结束后当日召 开了第六届董事会第一次会议，选举产生了董事长、董事会专门委员会委员、聘 任高级管理人员以及证券事务代表。具体情况公告如下： 一、董事会换届选举情况 （一）第六届董事会成员 2025年6月10日，公司召开2024年度股东周年大会，以累积投票制的方式选 举侯永泰先生、吴剑英先生、陈奕奕女士、唐敏捷先生、游捷女士及黄明先生为 公司第六届董事会非独立非执行董事，其中，侯永泰先生、吴剑英先生、陈奕奕 女士及唐敏捷先生为执 ...