股东会召开规定 - 年度股东会每年召开一次，需于上一会计年度结束后6个月内举行[3] - 临时股东会不定期召开，出现规定情形应在2个月内召开[3] - 董事人数少于公司章程要求数额的2/3时，公司需在2个月内召开临时股东会[11] - 公司未弥补亏损达股本总额的1/3时，需在2个月内召开临时股东会[11] 担保与资产交易审议 - 公司及控股子公司对外担保总额超最近一期经审计净资产50%后提供的担保需股东会审议[6] - 公司对外担保总额超最近一期经审计总资产30%后提供的担保需股东会审议[6] - 公司一年内向他人提供担保金额超最近一期经审计总资产30%的担保需股东会审议[6] - 为资产负债率超70%的担保对象提供的担保需股东会审议[6] - 单笔担保额超最近一期经审计净资产10%的担保需股东会审议[6] - 公司1年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%的事项需股东会审议[7] 融资与提案规定 - 公司年度股东会可授权董事会决定向特定对象发行融资总额不超3亿元且不超最近一年末净资产20%的内资股股票[8] - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东有权书面提提案，1%以上普通股股东可在股东会召开10日前提临时提案[17] 会议通知与登记 - 公司召开年度股东会应于20个营业日前发书面通知，召开临时股东会应于15日或10个营业日（以较早者为准）前发书面通知[18] - 境内上市股份股东股权登记日与会议日期间隔不多于7个工作日，且登记日确认后不得变更[19] 会议延期与授权 - 无正当理由，股东会不得延期或取消，若出现该情形，召集人应在原定召开日前至少2个工作日公告并说明原因[19] - 股东出具的委托他人出席股东会的授权委托书应载明委托人持有公司股份的类别和数量等内容[23] - 代理投票授权委托书由委托人授权他人签署的，授权签署的授权书或其他授权文件应经过公证[21] 会议主持与表决 - 董事长不能出席股东会，董事会可指定1名董事代其召集并担任主席；未指定时，出席股东可选举1人担任主席[26] - 审计委员会自行召集的股东会，由召集人主持，召集人不能履职时，由过半数成员推举1名成员主持[26] - 股东会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需2/3以上通过[29] - 公司在1年内购买、出售重大资产或者担保金额超过公司最近一期经审计总资产30%的事项需特别决议通过[33] - 分拆子公司上市提案除需出席股东所持表决权2/3以上通过外，还需出席会议的除公司董事等及单独或合计持有公司5%以上股份股东以外的其他股东所持表决权2/3以上通过[33] - 单一股东及其一致行动人拥有权益的股份比例在30%及以上，公司选举董事应采用累积投票制[36] 其他规定 - 股东会会议记录保存期限为10年[35] - 网络投票开始时间不得早于现场股东会召开前一日下午3:00，不得迟于当日上午9:30，结束时间不得早于现场股东会结束当日下午3:00[27] - 公司董事会等可公开征集股东投票权，禁止有偿或变相有偿征集[30] - 提交股东会表决的决议案一般以投票方式表决，符合规定时程序或行政事宜相关决议可举手表决[36] - 同一表决权重复表决以第一次投票结果为准[36] - 未填等表决票视为弃权[37] - 股东可在决议作出之日起60日内请求法院撤销召集程序、表决方式违法或决议内容违反章程的股东会决议，但轻微瑕疵且无实质影响的除外[41] - 股东会通过派现、送股或资本公积转增股本提案，公司应在股东会结束后2个月内实施具体方案[42] - 公司拟变更或废除类别股东权利，需经股东会特别决议和受影响类别股东分别召集的股东会议通过，特定情形除外[44] - 类别股东会决议需由出席会议有表决权的2/3以上股权表决通过[46] - 经股东会特别决议批准，公司每间隔12个月单独或同时发行境内、境外上市股份，数量各自不超过该类已发行在外股份的20%，不适用类别股东表决特别程序[47] - 公司设立时发行境内、境外上市外资股计划，自获批之日起15个月内完成，不适用类别股东表决特别程序[47] - 持有公司非上市股份股东获批准后将股份境外上市交易，不适用类别股东表决特别程序[47] - 本规则所称“以上”“不超过”“内”含本数，“过”“低于”“多于”不含本数[49] - 股东会议事规则由董事会拟定，股东会批准，董事会负责解释[49] - 本规则自股东会通过之日起生效施行[50]