委员会构成 - 委员会由不少于3名董事组成，独立非执行董事占大多数[4] - 委员由董事长等提名，董事会过半数选举产生或罢免[4] 会议规则 - 会议应由2/3以上委员出席方可举行[15] - 委员每次只能委托1名其他委员代为行使表决权[15] - 委员连续两次不出席会议，董事会可撤销其职务[16] - 所作决议应经全体委员过半数通过方为有效[16] - 每会计年度至少召开一次定期会议[12] - 会议应提前3日发通知，紧急事项可开临时会议[12] - 关联议题会议由过半数无关联关系委员出席即可举行[18] 其他规定 - 会议记录保存期不得少于十年[17] - 委员有权查阅公司相关资料[21] - 委员可向高级管理人员质询[21] - 委员对高级管理人员业绩指标等作出评估[21] - 委员对未公开公司信息负有保密义务[21] - 工作细则中“高级管理人员”与《公司章程》规定范围一致[23] - “以上”“内”含本数，“过”“低于”不含本数[24] - 工作细则由董事会审议批准[25] - 未尽事宜按规定执行，抵触时修改报董事会审议[25] - 工作细则由董事会负责解释[26] 公司信息 - 公司为上海昊海生物科技股份有限公司[27]