委员会组成与选举 - 委员会由不少于3名董事组成，独立非执行董事占大多数[4] - 委员由董事长等提名，董事会过半数选举产生或罢免[4] 会议相关 - 每会计年度至少召开一次定期会议，多方可要求召开临时会议[11] - 会议召开前3日发通知，紧急事项可立即召开[12] - 2/3以上委员出席方可举行会议[15] - 委员每人一票，决议经全体委员过半数通过有效[15] - 会议记录保存期不得少于十年[18] 关联议题处理 - 讨论关联议题时关联委员回避，过半数无关联委员出席可举行[18] - 出席无关联委员人数低于总数1/2，提交董事会审议[18] 工作内容 - 搜集初选人情况形成书面材料[22] - 选举新董事和聘任新高管前一至两个月提建议和材料[22] 委员职责 - 有权评估公司董事上一年度工作情况[30] - 可就问题向公司董事询问[31] - 对未公开公司信息负有保密义务[32] 工作细则 - 未尽事宜按相关规定执行[24] - 与规定抵触时按规定执行并修改[24] - 由董事会审议批准[25] - 由董事会负责解释[26] 公司信息 - 公司为上海昊海生物科技股份有限公司[27]