董事会构成 - 董事会由5 - 19名董事组成，设董事长1人，外部董事占比超1/2，独立董事占比超1/3且至少3名，职工代表董事1名[6] 任期规定 - 董事任期3年，董事长任期3年，独立董事连续任期不超6年[7] 会议召开 - 董事会每年至少召开4次会议，定期会议上下半年各至少1次，会议提前14日通知[11] - 代表十分之一以上表决权股东、三分之一以上董事联名等情形可提议召开临时会议[13] - 董事长自接到提议或监管要求后十日内召集董事会会议[15] 会议通知 - 定期会议提前14日、临时会议提前3日书面通知董事等人员，紧急时可口头通知[17] - 定期会议通知变更需在原定会议召开日前3日发出通知，临时会议需过半数董事认可[20] 会议举行 - 董事会会议需过半数董事出席方可举行[21] 职权职责 - 董事会负责召集股东会、执行决议、决定经营计划等多项职权[8][9] - 董事长主持股东会和董事会会议、检查决议实施情况等[10] 表决规则 - 董事会会议可通讯表决书面议案，签字同意的董事达法定人数则议案成决议[25] - 董事会形成决议须全体董事过半数同意，担保事项还需出席会议三分之二以上董事同意[31] - 董事回避表决时，过半数无关联关系董事出席可举行会议，决议须无关联关系董事过半数通过[32] - 提案未获通过，条件和因素未重大变化时，一个月内不应再审议相同提案[34] - 过半数与会董事或两名以上独立董事提议，可对提案暂缓表决[35] 其他规定 - 董事会会议档案保存期限为十年以上[45] - 董事会会议以现场召开为原则，临时会议可用电话或视频会议方式[25] - 董事表决意向分同意、反对和弃权，未选或多选需重新选择，拒不选视为弃权[28] - 董事会秘书负责保存会议档案，包括通知、材料、签到簿等[45] - 董事应在会议记录和决议记录上签字，有不同意见可书面说明[41]