会议与组织架构 - 2025年6月26日下午2点依次召开2024年年度股东会、2025年第一次A股及H股类别股东会[6] - 公司董事会由9名董事组成，监事会由5名监事组成[15][62] - 2024年公司第八届董事会召开11次会议，审议通过议案58项[18] - 2024年公司监事会共召开7次会议[63] 人事变动 - 2024年6月25日董建雄离任，史志荣获委任董事长[15] - 2024年9月10日朱润洲离任，12月13日欧小武离任[15] 业绩数据 - 2024年公司取得历史最优业绩，归属上市公司股东净利润124亿元，同比增长85.38%[40][41] - 2024年经营性现金流328.07亿元，同比增长21.37%[41] - 2024年净资产收益率19.26%，同比提高7.33个百分点，资产负债率48.10%为近十年最低[41] 资源与项目 - 2024年新增铝土矿资源量7355万吨[42] - 2024年实施10个精细氧化铝项目，开工6个高纯铝、铝合金项目、18个新能源项目[43] - 2025年达茂旗1200MW新能源项目全面建成投产[52] 科研创新 - 2024年建成2条工业试验线、6个分析检测平台，新建4个专业科研团队[44] - 2024年兑现科技创新专项激励1300余万元，新增专利授权超519件，获省部级科技一等奖4项[44] 安全与环保 - 2024年实施150项本质安全改造项目，消除5项重大危险源，新增4家一级安全标准化企业[47] - 2024年赤泥综合利用率突破20%，电解铝“三废”资源化利用率达25%[47] 财务分配 - 2024年末期拟按每股0.135元派发现金股利，末期派息总额约23.16亿元，年度总计派息约37.23亿元，占合并报表净利润30.02%[75] - 董事会可在2025年上半年合并报表净利润30%限额内决定中期利润分配方案[82] 薪酬与保险 - 2025年董事长、执行董事/总经理年薪标准为112万元[80] - 2025 - 2026年度董责险保险金额为2500万美元，保费72万元[85] 授权与发行 - 董事会提请股东会授予增发H股股份常规一般性授权，限额不超已发行H股股份（不含库存股份）的20%[94] - 董事会提请股东会授予回购A股、H股股份常规一般性授权，A股、H股回购限额分别不超已发行股份的10%[99] - 公司拟发行境内外债券，待偿还余额不超181亿元[91] 未来规划 - 公司拟取消监事会，修订《中国铝业股份有限公司章程》等规则[105] - 公司董事会建议提名何文建等5人为第九届董事会非独立非执行董事候选人[108] - 公司董事会建议提名余劲松等3人为第九届董事会独立非执行董事候选人[111]