证券代码：603848 证券简称：好太太 公告编号：2025-034 广东好太太科技集团股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 2、经审议，同意选举孙振萍女士、王妙玉女士、黄建水先生为公司第四届 董事会审计委员会委员，其中孙振萍女士担任审计委员会主任委员。 3、经审议，同意选举孙振萍女士、王妙玉女士、黄建水先生为公司第四届 董事会薪酬与考核委员会委员，其中孙振萍女士担任薪酬与考核委员会主任委员。 4、经审议，同意选举沈汉标先生、周亮先生、黄建水先生为公司第四届董 事会战略委员会委员，其中沈汉标先生担任战略委员会主任委员。 广东好太太科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第一次 会议于 2025 年 6 月 10 日在广州市番禺区化龙镇金阳二路 12 号公司会议室以现 场结合通讯表决方式召开，会议通知已按相关规定于 2025 年 6 月 6 日以书面及 电子邮件方式送达。本次会议由董事长沈汉标先生召集和主持，会议应出席董事 5 人， ...