委员会构成与选举 - 委员会不少于 3 名董事，独立非执行董事占大多数[4] - 委员由董事长等提名，董事会过半数选举产生或罢免[4] 会议规则 - 每会计年度至少召开一次定期会议，可要求召开临时会议[12] - 会议召开前 3 日发通知，紧急事项可立即召开[12] - 2/3 以上委员出席方可举行会议[15] - 委员每人一票，决议经全体委员过半数通过有效[16] 关联议题处理 - 关联委员回避，过半数无关联关系委员出席可开会[17] - 决议经无关联关系委员过半数通过，人数不足提交董事会[17][18] 委员职责与权利 - 有权查阅公司资料，向高管质询问题[21] - 结合数据评估高管业绩，对信息保密[21] 其他规定 - 委员连续两次不出席，董事会可撤销职务[16] - 工作细则由董事会审议批准、解释[25][26]