委员会组成与选举 - 委员会由不少于3名董事组成，独立非执行董事占大多数[4] - 委员由董事长等提名，董事会过半数选举产生或罢免[4] 会议相关规定 - 至少每年检讨董事会架构、人数等[7] - 每年至少召开一次定期会议，可召开临时会议[11] - 会议提前3日通知，紧急可立即召开[12] - 2/3以上委员出席方可举行会议[15] - 委员每人一票，决议全体委员过半数通过有效[15] 关联议题处理 - 关联委员回避，过半数无关联委员出席可开会[18] - 无关联委员过半数通过决议，人数低于1/2提交董事会[18] 职责工作 - 研究董事等当选条件，形成决议备案提交董事会[20] - 搜集初选人情况形成书面材料[22] - 选举或聘任前一至两个月提人选建议和材料[22] 其他规定 - 会议记录保存期不少于十年[18] - 委员有权评估董事工作情况[30] - 委员可询问董事问题[31] - 委员对未公开信息保密[32] - 细则未尽按国家法律执行[24] - 细则“以上”等含本数，“过”等不含本数[24] - 细则由董事会审议批准[25] - 细则由董事会负责解释[26]