董事会构成 - 董事会由5 - 19名董事组成，设董事长1人[6] - 外部董事占比超1/2，独立董事占比超1/3且至少3名，职工代表董事1名[6] 任期规定 - 董事任期3年，董事长任期3年，独立董事连续任期不超6年[7] 会议召开 - 董事会每年至少召开4次会议，定期会议上下半年各1次，提前14日通知[11] - 特定情形可提议召开临时会议，董事长10日内召集主持[13][15] - 定期会议提前14日、临时会议提前3日书面通知，紧急时口头通知[17] 会议变更 - 定期会议通知变更需提前3日发出，临时会议需过半数董事认可[20] 会议举行 - 董事会会议需过半数董事出席方可举行[21] 专门委员会 - 董事会下设战略及可持续发展等专门委员会，成员全为董事[3] 董事会秘书 - 公司设董事会秘书1名，兼任董事会办公室负责人[4][5] 议案表决 - 董事会会议可通讯表决书面议案，签字同意达法定人数议案成决议[25] - 普通决议须全体董事过半数同意，担保决议还需出席会议三分之二以上董事同意[31] - 董事回避表决时，过半数无关联关系董事出席可举行会议，决议须无关联关系董事过半数通过[32] 提案处理 - 提案未获通过，条件和因素未重大变化，一个月内不再审议相同提案[34] - 过半数与会董事或两名以上独立董事认为提案问题，可要求暂缓表决[35] 会议档案 - 董事会会议档案保存期限为十年以上[45] 表决意向 - 董事表决意向分同意、反对和弃权，未选或多选需重新选择，拒不选视为弃权[28] 决议公告 - 董事会秘书按规则办理决议公告事宜，决议披露前相关人员需保密[42] 决议落实 - 董事长督促落实董事会决议，检查情况并在后续会议通报[43]