董事会秘书职责 - 对公司和董事会负责，是公司与交易所指定联络人[5][6] - 具备财务、管理、法律等专业知识，取得交易所资格证书[8][9] - 负责公司与交易所等沟通联络、信息披露、投资者关系管理等职责[14][15] - 配合审计委员会或股东自行召集股东会，收集整理提交董事会审议议案报董事长审核[16] - 根据董事会表决结果制作记录，会议结束后五个工作日内董事需送达相关原件[17] - 制定董事会基金计划报董事长批准纳入预算[17] - 出席年度报告说明会，报送独立董事候选人材料前检查完备性[18] 聘任与解聘 - 公司应在首次公开发行股票上市后3个月内或原任离职后3个月内聘任，由董事长提名，董事会聘任或解聘[21] - 聘任董事会秘书同时应聘任证券事务代表，其需经培训取得资格证书[21] - 解聘需有充分理由，被解聘或辞任时应及时向交易所报告并公告[23] - 出现特定情形，公司应在一个月内将其解聘[22] 其他事项 - 聘任时签订保密协议[23] - 空缺期间先由董事长代行职责，指定人员后代行，超三个月董事长代行并在6个月内完成聘任[24] - 公司保证董事会秘书参加交易所组织的后续培训[25] - 履行信息披露义务时，指派相关人员负责与交易所联系[26] - 董事会决定报酬和奖惩事项[26] - 违反规定应依法承担责任[26] - 制度自董事会会议通过之日起施行[28] - 细则由公司董事会负责解释[29]