控股子公司定义 - 公司持有超50%股权，或持股50%以下但能决定董事会半数以上成员组成，或通过协议等实际控制的公司为控股子公司[5] 持股与表决权 - 控股子公司因特殊原因持有公司股份，应1年内消除该情形，消除前不得行使表决权[10] 重大会议管理 - 控股子公司召开重大会议，通知和议题须提前五日报公司董秘室[15] 人员委派与管理 - 公司委派董事应占控股子公司董事会成员半数以上，董事长由公司委派董事担任[16] - 公司委派董事会后五个工作日汇报情况，当日交决议或纪要备案[17] - 公司委派监事应占控股子公司监事会成员三分之一以上[17] - 控股子公司高级管理人员任免决定报公司董秘室备案[18] 监督管理与信息报告 - 公司以控股股东或实际控制人身份对控股子公司重大事项行使监督管理权[8] - 控股子公司依公司策略和政策建立经营计划和风险管理程序[9] - 控股子公司及时向公司报告重大业务、财务及可能影响股价信息[9] - 控股子公司发生诉讼、仲裁事项两日内报告并提交材料[29] 业绩考核与目标 - 公司每年三月底前与控股子公司负责人签经营目标责任书[21] - 公司按年度对控股子公司进行业绩考核，依年初生产经营目标计划[20][21] 信息披露与审核 - 公司董事会秘书监督控股子公司信息披露工作[28] - 控股子公司对外投资需经公司多部门审核同意后实施[29] 薪酬与人员招聘 - 控股子公司高级管理人员工资待遇经董事会批准后实施并报公司备案[25] - 控股子公司可自主招聘员工，人员编制报公司备案[25] 审计监督 - 公司审计部每季度末核查控股子公司财务状况[19] - 公司定期或不定期对控股子公司进行多项审计[32] 制度实施与解释 - 本制度自董事会通过之日起实施，解释权和修订权属董事会[37]