| 证券代码：301008 | 证券简称：宏昌科技 | 公告编号：2025-082 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123218 | 债券简称：宏昌转债 | | 浙江宏昌电器科技股份有限公司 第三届董事会第五次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 浙江宏昌电器科技股份有限公司（以下简称"公司")第三届董事会第五次会议 于2025年6月11日以现场及通讯表决的方式召开，会议通知于2025年6月7日以电 话、电子邮件的形式发出。会议由公司董事长陆宝宏先生召集并主持，应到董事 8人，实到董事8人，公司高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开和表决程 序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 本议案尚需提交股东会审议。 具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司 部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》。 2、以8票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于召开2025年第二次临 时股东 ...