公司治理架构调整 - 公司不再设置监事会，职责由董事会审计委员会行使，《公司监事会议事规则》废止[1] 股份相关规定 - 公司为他人取得本公司或其母公司股份提供财务资助，累计总额不得超已发行股本总额的10%，董事会决议需全体董事三分之二以上通过[3] - 公司董事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超所持本公司股份总数的25%[3] - 公司公开发行股份前已发行股份，自股票上市交易之日起1年内不得转让[3] - 公司董事、高级管理人员所持本公司股份自上市交易之日起1年内不得转让，离职后半年内不得转让[3] - 持有公司股份5%以上股东，买入后6个月内卖出或卖出后6个月内买入，所得收益归公司所有[3] - 证券公司因包销购入售后剩余股票而持有5%以上股份，卖出不受6个月时间限制[3] 股东权益与义务 - 连续180日以上单独或合计持有公司3%以上股份的股东可查阅公司会计账簿、会计凭证[5] - 股东对违反规定的股东会、董事会决议，可在决议作出之日起60日内请求法院撤销[4][5] - 连续180日以上单独或合计持有公司1%以上股份的股东，可书面请求审计委员会或董事会诉讼[6] - 监事会、董事会等收到股东书面请求后30日内未诉讼，股东可自行起诉[6] - 持有公司5%以上有表决权股份的股东质押股份，应自事实发生当日向公司书面报告[7] 股东会相关规定 - 股东会审议公司一年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计总资产30%的事项[9] - 有特定情形时，公司需在事实发生之日起2个月内召开临时股东会[9] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东可请求召开临时会议，董事会10日内反馈[10] - 单独或合计持有公司3%以上股份的股东可在股东大会10日前提临时提案[10] - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东可在股东会10日前提临时提案[11] 董事相关规定 - 董事任期为3年，任期届满可连选连任[25] - 兼任总经理或其他高级管理人员职务的董事不得超过公司董事总数的1/2[25] - 董事会由5名董事组成，其中独立董事为2名[28] - 董事会每年至少召开两次会议，需于会议召开10日前书面通知全体董事[29] 审计委员会相关规定 - 审计委员会成员为3名，由董事会选举产生，其中独立董事2名，由独立董事中会计专业人士担任召集人[33] - 审计委员会负责审核公司财务信息及其披露等，相关事项经全体成员过半数同意后提交董事会审议[33] - 审计委员会每季度至少召开一次会议，会议须有三分之二以上成员出席方可举行[33] 利润分配相关规定 - 重大投资或现金支出指未来12个月内拟对外投资等累计支出达最近一期经审计净资产50%且超5000万元，或达总资产30%[36] - 无重大投资计划时，公司当年现金分配利润不少于当年可供分配利润15%[36] - 成熟期无重大资金支出安排，现金分红在利润分配中比例最低80%[37][39] - 成熟期有重大资金支出安排，现金分红在利润分配中比例最低40%[37][39] - 成长期有重大资金支出安排，现金分红在利润分配中比例最低20%[37][39] - 公司原则上每年进行一次现金分红，董事会可提议中期分红[37][40] 其他规定 - 公司实行内部审计制度，配备专职人员，制度经董事会批准后实施并对外披露[46] - 公司合并支付价款不超过净资产10%，可不经股东会决议，但需董事会决议[47] - 公司减少注册资本，应10日内通知债权人，30日内在指定媒体公告，债权人30日内（未接到通知自公告起45日内）可要求清偿债务或提供担保[47]