公司基本情况 - 公司统一社会信用代码为914403007152637013[2] - 公司股份总数为721,307,933股，均为普通股[4] - 2009年10月21日公司在深圳证券交易所上市[3] 股份相关规定 - 公司为他人取得股份提供财务资助，累计总额不得超过已发行股本总额的10%，董事会决议需全体董事的2/3以上通过[4] - 公司因特定情形收购股份后，合计持有的本公司股份数不得超过已发行股份总数的10%，并应在三年内转让或者注销[5] - 公司董事、高级管理人员在任职期间每年转让的股份不得超过其所持有公司同一类别股份总数的25% [6] 股东权益与规定 - 持有公司股份5%以上的股东，股票或其他具有股权性质的证券在买入后6个月内卖出或卖出后6个月内又买入，所得收益归公司所有[6] - 连续180日以上单独或合计持有公司1%以上股份的股东，可书面请求审计委员会或董事会向法院诉讼[9] - 持有公司5%以上有表决权股份的股东质押股份需当日书面报告公司[10] 股东会相关规定 - 股东会审议公司一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%的事项[12] - 公司年度股东会可授权董事会向特定对象发行融资总额不超3亿元的决议[12] - 单笔担保额超过公司最近一期经审计净资产10%需提交股东会审议[13] 董事会相关规定 - 董事会由9名董事组成，其中独立董事3名，职工代表董事1名[30] - 董事长和副董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生[30] - 代表1/10以上表决权的股东、1/3以上董事、过半数独立董事或者审计委员会，可提议召开董事会临时会议，董事长应在10日内召集和主持[33] 审计委员会相关规定 - 审计委员会成员为3名，独立董事应过半数，由独立董事中会计专业人士担任召集人[34] - 审计委员会每季度至少召开一次会议，会议须有三分之二以上成员出席方可举行，作出决议应经成员过半数通过[37] 利润分配相关规定 - 公司分配当年税后利润时，应提取利润的10%列入法定公积金，法定公积金累计额达注册资本50%以上可不再提取[39] - 公司每年以现金方式分配的利润应不低于当年可分配利润的10%，最近三年累计分配不少于年均可分配利润的30%[40] - 公司未来十二个月内重大投资等累计支出达最近一期经审计总资产的30%，可降低分红比例[41] 公司章程修订 - 2025年6月11日公司召开第八届董事会第十六次会议，审议通过《关于修订<公司章程>的议案》[2] - 原《公司章程》“股东大会”表述统一修改为“股东会”[55] - 公司章程修订后取消公司监事会及监事设置[56]