创识科技(300941) - 关于召开2025年第三次临时股东大会的通知
证券代码:300941 证券简称:创识科技 公告编号:2025-029 福建创识科技股份有限公司 关于召开2025年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1.股东大会届次:2025年第三次临时股东大会 2.股东大会的召集人:福建创识科技股份有限公司(以下简称"公司")董 事会 3.会议召开的合法、合规性:公司第八届董事会第七次会议审议通过了《关 于提请召开2025年第三次临时股东大会的议案》。本次股东大会会议的召开符合 有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公 司章程》等的规定。 4.会议召开的日期、时间: (1)现场会议时间:2025年6月27日(星期五)下午14:30。 公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式,如果同一表决权出现重 复投票表决的,以第一次有效投票表决结果为准。网络投票包含证券交易系统和 互联网投票系统两种投票方式,同一股份只能选择其中一种方式。 (2)网络投票时间:2025年6月27日,其中,通过深圳证券交易所交易系统 进行网络投票的具体时间为: ...