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创识科技(300941) - 独立董事制度(2025年6月)
创识科技创识科技(SZ:300941)2025-06-11 18:01

福建创识科技股份有限公司 独立董事制度 1 福建创识科技股份有限公司 独立董事制度 福建创识科技股份有限公司 独立董事制度 第一章 总则 第一条 为建立和完善现代企业制度,切实保护中小股东及相关者的利益, 促进福建创识科技股份有限公司(以下简称"公司")的规范运作,根据《中华 人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《国务院办公厅关于上市公司 独立董事制度改革的意见》("以下简称《独立董事制度改革的意见》")、《上 市公司独立董事管理办法》(以下简称"《独立董事管理办法》")、《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》(以下简称"《上市规则》")、《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》(以下简称"《规 范运作》")等有关法律、法律和规范性文件的要求,以及《福建创识科技股份 有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的有关规定,并结合公司的实际情 况,制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除独立董事外的其他职务,并与公司 及其主要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系,或者其他可能影响其进 行独立客观判断的关系的董事。 独立董事应当独立履行职责,不受公司及其主要 ...